Công ty RegTech và nhà cung cấp các giải pháp tuân thủ chống tội phạm tài chính tiên tiến, Napier, đã thông báo rằng công nghệ nâng cao AI tinh vi của họ đã được BCB Group, một nhà cung cấp tiền điện tử chuyên cung cấp các khoản thanh toán, tài khoản doanh nghiệp và dịch vụ giao dịch cho nền kinh tế tài sản kỹ thuật số lựa chọn.

BCB Group sẽ sử dụng các công cụ Giám sát giao dịch và Sàng lọc giao dịch của Napier để gắn cờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào khi nó xảy ra và để hỗ trợ cam kết liên tục dẫn đầu tuân thủ chống rửa tiền trong thị trường tiền điện tử của Vương quốc Anh.

BCB Group đã trở thành công ty tập trung vào tiền điện tử đầu tiên được Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh quy định là Tổ chức thanh toán được ủy quyền và cung cấp bộ sản phẩm đầu cuối gồm các dịch vụ xử lý thanh toán, giao dịch tiền điện tử, ngoại hối và lưu ký. Tập đoàn làm việc với một số công ty blockchain hàng đầu, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới, nhà quản lý đầu tư, quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số.

Oliver von Landsberg-Sadie, Người sáng lập và Giám đốc điều hành tại BCB Group, cho biết: “Kể từ khi thành lập BCB Group cách đây 4 năm, chúng tôi luôn tự hào về cam kết thực hành tốt nhất và có các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong thị trường tiền điện tử Vương quốc Anh. Do đó, điều cần thiết là chúng tôi phải áp dụng công nghệ chống tội phạm tài chính tốt nhất, và đó là nơi Napier xuất hiện.

Là một phần không thể thiếu trong chiến lược tuân thủ chống rửa tiền từ trước đến nay của chúng tôi, các giải pháp nâng cao AI của Napier sẽ cho phép chúng tôi tập trung vào sự phát triển nhanh chóng của đổi mới tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn tuân thủ đầy đủ một số quy định nghiêm ngặt nhất có hiệu lực trên toàn cầu.”

BCB Group tham gia vào danh sách ngày càng tăng của các công ty trên khắp thế giới đã hợp tác với Napier trong việc tuân thủ chống tội phạm tài chính của họ, bao gồm các ngân hàng cấp một, dịch vụ thanh toán, FX, tiền điện tử và các dịch vụ tài chính khác. Với sự hiện diện ở Vương quốc Anh, Bắc Mỹ, Úc, Singapore và Trung Đông, dấu ấn toàn cầu của Napier cũng đang phát triển, gần đây đã thành lập cơ sở UAE tại Dubai.

Julian Dixon, Giám đốc điều hành của Napier, cho biết: “Công nghệ của chúng tôi làm giảm gánh nặng tuân thủ ngày càng tăng đối với các công ty như BCB Group. Nó có thể phát hiện các giao dịch bất thường và xác định rủi ro một cách dễ dàng và nhanh chóng, giảm bớt áp lực cho các nhóm nội bộ. Điều này ngày càng quan trọng đối với các nhà khai thác trong các thị trường dịch vụ tài chính mới nổi, chẳng hạn như tiền điện tử, cũng như đối với các tổ chức truyền thống. Giải pháp của chúng tôi đủ nhanh và mạnh mẽ để cung cấp hỗ trợ tuân thủ nâng cao trên toàn diện, ngay cả khi tội phạm tài chính tiếp tục phát triển với mức độ phức tạp của nó .”

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận