Ủy ban Châu Âu (cơ quan điều hành của Liên minh Châu Âu) đã đưa ra các đề xuất mới nhằm thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn đối với các ví ẩn danh và chuyển tiền điện tử trong một nỗ lực sâu rộng nhằm dập tắt các hoạt động rửa tiền.

EU đề xuất giám sát người dùng tiền điện tử 

Đầu tháng này, các báo cáo đã cho thấy rằng các quan chức tại Ủy ban Châu Âu đã được thiết lập để áp đặt một cuộc đàn áp chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực tiền điện tử. Điều này đã được xác nhận bởi thông báo chính thức vào ngày 20 tháng 7.

Ủy ban đã đề xuất các công ty xử lý giao dịch tiền điện tử phải thu thập thông tin nhận dạng như tên người khởi tạo, địa chỉ, chi tiết tài khoản, ngày sinh và tên của người nhận. Mục đích của luật này là để hạn chế rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

“Các sửa đổi sẽ đảm bảo truy xuất đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, và sẽ cho phép ngăn ngừa và phát hiện việc sử dụng chúng có thể để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.”

Đề xuất cũng chỉ ra rằng các ví tiền điện tử ẩn danh sẽ bị cấm vì các quy tắc AML / CFT của EU sẽ áp dụng đầy đủ cho tất cả các loại tiền điện tử. Nhận xét về các quy tắc mới sắp tới, Ủy viên Mairead McGuinness gọi tài sản tiền điện tử là “một trong những cách mới nhất để rửa tiền” và khẳng định rằng các quy tắc này sẽ áp dụng cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. 

Quy định về tiền điện tử của Liên minh Châu Âu 

Cũng nên lưu ý rằng các tài khoản ngân hàng ẩn danh đã bị cấm ở EU để chống rửa tiền. Ủy ban châu Âu cho biết các quy tắc được “thiết kế để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc giải quyết những mối đe dọa này và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong khi không tạo ra gánh nặng quy định quá mức cho ngành công nghiệp.”

Mặc dù những người ủng hộ tiền điện tử sẽ khó điền vào các chi tiết nhạy cảm nếu các chính sách mới được thực thi, nhưng Ủy ban cho rằng các đề xuất thực sự nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử của EU vì nó sẽ “được hưởng lợi từ một khung pháp lý được cập nhật và hài hòa trên khắp EU. ”

Nghị viện châu Âu và các quốc gia EU có sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về dự thảo luật, có nghĩa là có thể mất ít nhất hai năm để nó chính thức trở thành luật.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận