Trở lại vào tháng 4, các quan chức hải quan đã thề sẽ thực hiện một “cuộc đàn áp” đối với các thương nhân kinh doanh kim chi cao cấp – và bây giờ dường như đã thực hiện tốt lời hứa của họ. Theo NoCut News, người phát ngôn của dịch vụ hải quan tuyên bố rằng họ đã tìm thấy 33 người bị nghi ngờ vi phạm mà họ cho rằng đã vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối của quốc gia. Nó đã gửi 14 trường hợp trong số này đến các văn phòng công tố, và trao 15 khoản tiền phạt khác lên đến 1,4 triệu USD vì “sơ suất”. Bốn trường hợp còn lại vẫn đang được điều tra.

Phí bảo hiểm kim chi là một hiện tượng theo đó khối lượng giao dịch tăng lên và nhu cầu về tiền điện tử đôi khi tăng vượt quá mức trung bình toàn cầu trên các nền tảng giao dịch quốc tế, có nghĩa là mua bitcoin (BTC) cho USD, chẳng hạn, đắt hơn trên một nền tảng của Hàn Quốc như Bithumb hơn là trên một sàn giao dịch quốc tế như Binance .

Vào năm 2017, người mua Hàn Quốc thường xuyên trả nhiều hơn 20% cho các mã thông báo của họ so với những người mua ở các nơi khác trên thế giới. Hiện tượng này đã trở lại tương đối ngắn vào đầu năm nay khi giá cả tăng vọt khiến nhu cầu ở Hàn Quốc tăng vọt. Và một số nhà giao dịch đã cố gắng tận dụng lợi thế bằng cách mua BTC ở các địa điểm nước ngoài như Trung Quốc và sau đó bán số tiền nắm giữ của họ cho fiat trên các nền tảng của Hàn Quốc với giá cao hơn 8% -14% so với mức trung bình toàn cầu.

Chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng ngăn chặn hành vi này bằng cách yêu cầu các ngân hàng trong nước giới hạn lượng kiều hối chuyển về Trung Quốc. Nhưng có vẻ như một số người đã cố gắng biến giao dịch cao cấp kim chi thành một công cụ kiếm tiền toàn thời gian.

Các phát ngôn viên hải quan cho rằng nhóm này bao gồm cả thương nhân tổ chức và sinh viên đại học, những người đã gửi một số tiền lớn ra nước ngoài được ngụy trang dưới dạng chi phí kinh doanh hoặc quỹ để giúp trang trải chi phí học tập ở nước ngoài.

Các phương tiện truyền thông đã đưa ra ví dụ về một sinh viên đại học, người mà các quan chức hải quan cho rằng đã mở một số tài khoản ngân hàng ở nước ngoài bằng tên của họ. Sinh viên này sau đó đã tiếp tục chuyển gần 35 triệu USD tiền pháp định ra khỏi Hàn Quốc trong 851 trường hợp riêng biệt trong khoảng thời gian 18 tháng kể từ tháng 3 năm 2018, mỗi lần khẳng định số tiền này là “chi phí học tập và sinh hoạt”. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, sinh viên này đã sử dụng tiền để mua các loại tiền điện tử không tên tuổi, sau đó được chuyển đến một sàn giao dịch và bán với lợi nhuận hơn 1,7 triệu USD.

Trong khi đó, trong năm 2017-2018, một nhân viên văn phòng đã rút tiền fiat từ máy ATM hàng nghìn lần, sau đó đi du lịch nước ngoài 29 lần để mua BTC và các mã thông báo khác. Nhân vật này cũng đã tiến hành bán mã thông báo trên một nền tảng giao dịch trong nước, thu về 1,3 triệu USD lợi nhuận do đó. Người lao động đã được yêu cầu nộp phạt trị giá 1,1 triệu USD.

Theo dữ liệu của Skolkg , phí bảo hiểm vẫn còn tồn tại – BTC và hầu hết các altcoin lớn hiện đang giao dịch với giá cao hơn khoảng 3,5% trên các nền tảng của Hàn Quốc so với các nền tảng phi tập trung hoặc các nền tảng có trụ sở tại các quốc gia khác.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận