“Bốn” sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận Biên bản ghi nhớ (MOU) sẽ cho phép họ cùng thực hiện Quy tắc đi lại của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Các nhóm trao đổi, trong đó bao gồm các thị trường hàng đầu Upbit và Bithumb , cũng như Korbit và Coinbit , tất cả đều suy nghĩ để được vào khóa học để kịp thời hạn 24 tháng 9 để được sự chấp thuận quy định từ Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC), mà sẽ tiến hành kiểm tra ngay các nền tảng giao dịch trong những tuần tới.

Quy tắc Du lịch về cơ bản có nghĩa là các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải chia sẻ thông tin nhận dạng giao dịch với nhau và với các tổ chức tài chính và các tổ chức có nghĩa vụ – và phải có khả năng đảm bảo tính chính xác của dữ liệu mà họ chia sẻ với nhau. Dữ liệu như an ninh quốc gia hoặc số nhận dạng phải được chia sẻ, cùng với tên thật của khách hàng và người nhận, theo một biện pháp được thiết kế để xóa ẩn danh và giảm nguy cơ rửa tiền.

Bốn giao lưu, mỗi KBS, sẽ xem xét để khởi động các giải pháp phù hợp Rule Travel của họ trước khi năm được ra ngoài.

“Đây chỉ là một ví dụ khác về chủ nghĩa ngoại lệ của bốn ông lớn”, một quan chức cấp cao tại một nền tảng giao dịch đối thủ nói với Cryptonews.com . Quan chức yêu cầu giấu tên và giấu tên sàn giao dịch của họ, nói thêm:

“Họ đang cố gắng thể hiện rằng họ đang vượt lên trên và hơn thế nữa để gây ấn tượng với FSC.”

Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng đang bận rộn và đã tuyên bố sẽ “đàn áp” các “tài khoản giả” tại các sàn giao dịch tiền điện tử. Một số sàn giao dịch (chủ yếu là nhỏ hơn) của Hàn Quốc cho phép khách hàng sử dụng cái gọi là tài khoản “hive” hoặc “honeycomb”, được thiết kế để che giấu hoặc che giấu danh tính của người dùng. Seoul đã tuyên bố sẽ dập tắt điều này và đã ra phán quyết rằng tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử sẽ phải sử dụng ví được xác minh bằng tên thật được liên kết với các tài khoản ngân hàng thương mại trong nước kể từ ngày 24 tháng 9.

Theo EDaily và Asia Kyungjae, FSC đã thông báo tóm tắt cho các tổ chức tài chính về sự nguy hiểm của các tài khoản như vậy và các bước họ có thể thực hiện để loại bỏ chúng. Cơ quan quản lý cũng đã xây dựng một “hệ thống quản lý rủi ro cho các nhà khai thác kinh doanh tiền điện tử” cho phép họ “liên tục điều tra các tài khoản giả mạo” và yêu cầu các công ty trong lĩnh vực tài chính “thực hiện các biện pháp đối phó” khi họ xác định các tài khoản đó.

Các công ty tài chính sẽ có quyền đình chỉ các giao dịch mà họ tin rằng có liên quan đến “tài khoản giả mạo”.

Và các ngân hàng Hàn Quốc cũng sẽ kiểm tra các chính sách niêm yết tiền xu của các sàn giao dịch như một phần của các bài kiểm tra đánh giá rủi ro của họ, Yonhap đưa tin . Các ngân hàng đã được yêu cầu tiến hành kiểm tra quản lý rủi ro đối với các đối tác trao đổi tiền điện tử trước khi đồng ý các giao dịch ngân hàng tên thật kéo dài sáu tháng.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận