Binance đang bị IRS và Bộ Tư pháp điều tra về tội rửa tiền và trốn thuế khi chúng ta có thể xem thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Theo Bloomberg, cuộc điều tra liên bang vẫn được bảo mật với cả hai cơ quan đang tìm kiếm thông tin từ các cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Báo cáo cáo buộc Binance đã thành công mà không có sự giám sát chặt chẽ của chính phủ với việc thiếu trụ sở công ty và công ty thành lập ở Quần đảo Cayman không đánh thuế và đưa ra các phương thức kinh doanh lỏng lẻo hơn. Người phát ngôn của Binance cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ ”.

Một trong những lời chỉ trích lớn nhất đối với BTC và toàn bộ không gian tiền điện tử là việc sử dụng để thực hiện tội phạm. Trở lại vào tháng 1, chúng ta đã thấy Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nêu lên những lo ngại về việc tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động tài trợ khủng bố bất hợp pháp, nhưng chúng ta cũng thấy những nhân vật như Charlie Munger, người đã liên kết không gian tiền điện tử với những kẻ bắt cóc và tống tiền. Chainalysis, một công ty phân tích dữ liệu blockchain được sử dụng bởi các cơ quan Liên bang Hoa Kỳ, đã báo cáo rằng binance được gắn với những tên tội phạm thực hiện hoạt động tội phạm dựa trên giao dịch được phân tích.

“Binance và Huobi dẫn đầu tất cả các sàn giao dịch bằng Bitcoin bất hợp pháp nhận được với một khoản lợi nhuận đáng kể. Điều đó có thể gây bất ngờ vì Binance và Huobi là hai trong số các sàn giao dịch lớn nhất đang hoạt động và tuân theo các quy định của KYC. Làm thế nào mà họ có thể nhận được nhiều Bitcoin như vậy từ các nguồn tội phạm? Hãy bắt đầu bằng cách xem xét các tài khoản cụ thể nhận tiền bất hợp pháp ở cả hai sàn giao dịch ”.

báo cáo sinh học
Binance và Huobi, là hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, đã chứng kiến ​​hơn 51% tổng số giao dịch bất hợp pháp trong không gian. Nguồn Chainalysis Blog

Đây không phải là lần đầu tiên Binance vướng vào một số rắc rối pháp lý khi liên doanh của sàn giao dịch này vào các token chứng khoán đã đưa công ty vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý châu Âu bao gồm cả Cục quản lý tài chính của Anh và BaFin của Đức. Binance đã thuê cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus làm cố vấn quy định của mình.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận