Theo báo cáo của CFTC, một người đàn ông ở Vương quốc Anh đã phải trả hơn 570 triệu đô la vì đã thực hiện một kế hoạch giao dịch BTC gian lận khi chúng ta đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Người đàn ông ở Anh đã thu hút được ít nhất 22.190.542 BTC trị giá khoảng 143 triệu đô la vào thời điểm đó từ khoảng 1000 khách hàng trên toàn thế giới. Tòa án Quận phía Nam của New York đã đưa ra phán quyết chống lại người đàn ông Vương quốc Anh vì đã thực hiện một âm mưu gian lận trong đó anh ta đã gạ gẫm BTC từ các thành viên của công chúng và chiếm đoạt BTC để thu thập BTC như Ủy ban Hàng hóa Tương lai và Giao dịch cho biết trong một thông cáo báo chí .

Đối tác 50 Cent, mazini, scam, instagram, btc

Theo lệnh tòa, Benjamin Reynolds đến từ Manchester, Anh, đã phải trả khoảng 143 triệu USD tiền bồi thường cho khách hàng lừa đảo và một khoản tiền phạt dân sự khác là 429 triệu USD theo báo cáo của CFTC. Reynolds bị cấm tham gia vào các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC, giao dịch trên bất kỳ thị trường được quản lý nào cũng như đăng ký với CFTC.

Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 10 năm 2017, Reynolds đã sử dụng một trang web, có tài khoản mạng xã hội và email mà anh ta đã sử dụng để thu hút ít nhất 22.190 BTC trị giá 143 triệu đô la vào thời điểm đó từ 1000 khách hàng trên khắp thế giới, bao gồm 169 cá nhân đang sống Mỹ theo thông cáo báo chí. Reynolds cũng tuyên bố gian dối rằng công ty của ông đã giao dịch tiền gửi BTC của khách hàng trên thị trường tiền ảo bằng cách sử dụng các nhà giao dịch tiền ảo chuyên biệt để tạo ra lợi nhuận giao dịch được đảm bảo. Phán quyết là kết quả của hành động thực thi năm 2019 do CFTC thực hiện.

Tòa án Hoa Kỳ từ chối XRP, chủ sở hữu, ripple,

Nói về lừa đảo, chúng tôi đã báo cáo gần đây về Jay Mazini hoặc Jebara Igbara, tên thật của anh ta bị cáo buộc lợi dụng những người theo dõi Instagram của anh ta trong một kế hoạch BTC. Những người từng là nạn nhân của trò lừa đảo của Mazini đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ lừa đảo và những gì đã xảy ra. Họ nói rằng Mazini đã đăng trên mạng xã hội Instagram, nói rằng anh ấy sẽ mua BTC với giá cao hơn 5% so với tỷ giá thị trường. Mazini sau đó bị cáo buộc đã tạo tài liệu giả mạo xác nhận chuyển khoản ngân hàng trong thanh toán cho BTC mà anh ta nhận được. Một nạn nhân đã  mô tả trải nghiệm của mình và nói rằng Mazini đã sử dụng ảnh chụp màn hình số dư tài khoản để chứng minh chúng là hợp pháp và thậm chí còn gửi bản sao hộ chiếu của anh ta để lấy lòng tin của người dùng. Anh ấy thậm chí còn đề nghị gặp gỡ một số người trong số họ.

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận