Tội phạm tiền điện tử kiếm được ít hơn 5 tỷ đô la vào năm 2020 do sự tuân thủ quy định ngày càng tăng của các sàn giao dịch tiền điện tử và sự suy giảm của các trò gian lận trong không gian tiền điện tử khi chúng ta đang đọc nhiều hơn trong tin tức tiền điện tử mới nhất của mình.

Doanh thu từ tiền điện tử liên quan đến tiền điện tử đã giảm khoảng một nửa vào năm 2020 theo dữ liệu từ Chainalysis và báo cáo hàng năm về vấn đề này. Tội phạm tiền điện tử đã kiếm được 5 tỷ đô la ít hơn 10 tỷ đô la mà chúng đã nhận được vào năm 2019, giảm 53%. Các giao dịch liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp giảm nhanh hơn tổng khối lượng của các quỹ này và giảm từ 2,1% của tất cả các giao dịch được phân tích vào năm 2019 xuống khoảng 0,34% vào năm ngoái.

Trong số tám loại giao dịch được gọi là bất hợp pháp, lượng tiền điện tử bị các vụ lừa đảo này thực hiện giảm mạnh nhất 71% xuống còn 2,6 tỷ đô la do vụ bê bối PlusToken trị giá hàng tỷ đô la năm 2019 là chủ đề chính của năm 2020. Tiền điện tử số lượng tội phạm như tiền thu được từ tội phạm và các nỗ lực rửa tiền đã giảm từ 20 tỷ đô la xuống 10 tỷ đô la vào năm 2020.

Ngay cả với sự gia tăng hàng năm của ransomware và hoạt động trên thị trường darknet, Chainalysis lưu ý rằng triển vọng về tội phạm tiền điện tử chưa bao giờ tốt hơn vì những tiến bộ trong quy trình tuân thủ và quy định:

 “Tin tốt là gấp ba lần: Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang giảm xuống, nó vẫn là một phần nhỏ của nền kinh tế tiền điện tử tổng thể và nó tương đối nhỏ hơn so với số tiền bất hợp pháp liên quan đến tài chính truyền thống.”

Theo Chainalysis, sự gia tăng khổng lồ của ransomware là do sự ra đời của các chủng mới thu được số tiền khổng lồ từ các nạn nhân, kết hợp với các chủng trước đó, chiếm 350 triệu đô la trong vụ trộm tiền điện tử vào năm 2020. Nguồn gốc của các cuộc tấn công ransomware có vẻ khá khác nhau và ngẫu nhiên nhưng Chainalysis nghĩ rằng những kẻ tấn công cơ sở hạ tầng phải rửa tiền điện tử thành tiền mặt và điều này có thể được kiểm soát bởi một số người chơi chính tương tự như nguồn gốc của chính ransomware. Phân tích lưu ý rằng việc thu thập thông tin ID cá nhân ngày càng tăng đã buộc bọn tội phạm phải dựa vào một nhóm nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ để trao đổi số tiền nắm giữ tiền điện tử thành fiat:

 “Về lâu dài, các nỗ lực (tuân thủ) của các sàn giao dịch cũng sẽ loại bỏ một số động cơ sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm, vì tội phạm mạng sẽ khó chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt hơn nếu chúng không thể sử dụng các sàn giao dịch.”

Đánh giá của bạn
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Để lại bình luận